En OZONBITE, estamos comprometidos con la transparencia, legalidad y seguridad en todas nuestras operaciones. Por ello, implementamos esta Política de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (en adelante, la “Política AML”) para establecer los lineamientos, controles y buenas prácticas con el objetivo de evitar que nuestra Plataforma sea utilizada con fines ilícitos.

Nuestro Objetivo

Esta Política AML tiene como propósito prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraudes financieros o cualquier otro uso indebido de activos digitales a través de nuestra Plataforma.

El Alcance

Aplica a todos los usuarios registrados (en adelante, “Clientes”), así como al personal operativo, directivo y proveedores externos de OZONBITE involucrados directa o indirectamente en la prestación de servicios digitales relacionados con activos virtuales.

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

OZONBITE adopta un Enfoque Basado en Riesgo (EBR o en inglés “Risk-Based Approach”), lo cual significa que la intensidad de las medidas de debida diligencia dependerá del perfil del Cliente, su actividad, monto de operaciones y jurisdicción desde la cual interactúa.

Por lo cual, nos reservamos el derecho de: Limitar funcionalidades, requerir información adicional, o en su caso, echazar operaciones que se consideren de alto riesgo.

Procedimientos de verificación (KYC)

Todos los Clientes deben completar un proceso de conocimiento del cliente (KYC) antes de poder utilizar plenamente los servicios de la Plataforma. Este proceso incluye:

• Validación de identidad mediante documento oficial.
• Comprobación de domicilio (si aplica).
• Verificación del correo electrónico y número telefónico.
• Declaración de origen de fondos (en casos aplicables).

Esta información es tratada conforme al Aviso de Privacidad y se conserva por un mínimo de 5 años, conforme a buenas prácticas internacionales.

Monitoreo de operaciones

Implementamos monitoreo automatizado y manual de las transacciones realizadas en la Plataforma, buscando identificar:

• Actividades inusuales o sin justificación económica aparente.
• Operaciones fraccionadas o recurrentes por montos elevados.
• Movimientos desde o hacia jurisdicciones de alto riesgo o países sancionados.

Si se detecta una operación sospechosa, se procederá a su revisión interna y, en su caso, se notificará a las autoridades competentes conforme a la legislación aplicable.

Restricciones y prohibiciones

No se permite el uso de la Plataforma para:

• Encubrir el origen de fondos ilícitos.
• Financiar actividades ilegales o terroristas.
• Utilizar identidades falsas, suplantadas o de terceros no autorizados.
• Acceder desde países sancionados o prohibidos por organismos internacionales.

OZONBITE podrá bloquear, congelar o cancelar cuentas involucradas en actividades contrarias a esta política.

Capacitación y mejora continua

Nuestro equipo recibe capacitación constante en materia de prevención de lavado de dinero, detección de actividades sospechosas y cumplimiento normativo, con el fin de fortalecer los controles internos y mejorar nuestra capacidad de respuesta.

Colaboración con autoridades

OZONBITE cooperará de forma activa con las autoridades regulatorias y de seguridad nacionales e internacionales. Estamos preparados para entregar documentación o informes cuando así lo exija la ley, siempre bajo el marco legal correspondiente.

Contacto

Si tienes dudas, denuncias o quieres reportar una actividad sospechosa, puedes escribirnos de forma confidencial a: soporte@ozonbite.com